尊敬的客户：
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等文件要求，为更好地提供金融服务，避免因身份信息缺失引起您的账户有关功能被限制，扎兰屯市农村信用合作联社（以下简称扎兰屯市联社）于年8月10日起开展个人客户身份信息核实工作。现将有关事项公告如下：
一、制度依据
（一）《中华人民共和国反洗钱法》；
（二）《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》；
（三）《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》；
（四）《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》等规章制度。
二、核实范围
截至年8月10日前，与扎兰屯市联社建立业务关系的客户身份信息。需要核实的客户身份信息包括但不限于：姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等。
三、核实时间
自本公告发布之日起至年10月31日。
四、核实方式
若存在以下情况，请您及时持有效证件到扎兰屯市联社各营业网点进行更新：
（一）客户基础信息不完整或不真实；
（二）身份证件有效期已过期或已变更。
请您尽快携带本人长期使用的电话号码、本人有效身份证件原件及卡（折），必要时还需提供其他相关辅助证件，到扎兰屯市联社营业网点办理身份信息核实业务。
五、未完成采集的限制
扎兰屯市联社将根据《中华人民共和国反洗钱法》第十六条、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十九条等相关规定，对在本联社留存的身份信息不完整或无效的客户，扎兰屯市联社将依据法律法规中止账户的支付功能。
感谢您对扎兰屯市联社工作的理解与支持。如您有任何疑问，请就近咨询以下营业网点。
营业部：-
高台子信用社：-
城南信用社：-
城关信用社：-
中央路信用社：-
第四储蓄所：-
团结分社：-
城南分社：-
达斡尔分社：-
牤牛沟信用社：-
大河湾信用社：-
成吉思汗信用社：-
哈多河信用社：-
鄂伦春信用社:-
卧牛河信用社：-
哈拉苏信用社：-
务大哈气分社：-
雅尔根楚信用社:-
中和信用社：-
库堤河信用社:-
蘑菇气信用社：-
柴河分社：-
萨马街分社：-
关门山分社：-
洼堤信用社：-
浩饶山分社：-
扎兰屯市农村信用合作联社
年8月18日
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